每日焦点!天奈科技: 天奈科技第二届监事会第二十六次会议决议公告

2023-06-02 23:33:37     来源 : 证券之星

证券代码:688116     证券简称:天奈科技     公告编号:2023-046

转债代码:118005     转债简称:天奈转债

              江苏天奈科技股份有限公司


(资料图片仅供参考)

         第二届监事会第二十六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

   一、监事会的召开情况

  江苏天奈科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十六次会

议(以下简称“本次会议”)于 2023 年 6 月 2 日在公司会议室以现场方式召开。

本次会议通知及相关材料已于 2023 年 5 月 31 日以电子邮件方式送达公司全体监

事,全体监事一致同意豁免本次监事会的提前通知期限。本次会议应参与表决监

事 3 人,实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华

人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有

限公司章程》、《江苏天奈科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

   二、监事会会议审议情况

  经与会监事表决,审议通过如下议案:

  根据中国证监会的相关规定,公司就前次募集资金情况编制了《江苏天奈科

技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》,并聘请天健会计师事务所

(特殊普通合伙)鉴证,出具了天健审〔2023〕7652 号《天健会计师事务所(特

殊普通合伙)关于江苏天奈科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》,

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的报告

全文。公司监事会根据相关法律、法规及规范性文件结合公司实际情况,审议

《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》,认为该议案涉及表决事项均符合

有关法律法规的规定,对该议案无异议。

  表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

  公司监事会审议了《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》,

认为该议案涉及表决事项均符合有关法律法规的规定,对该议案无异议。

  表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的

《天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于江苏天奈科技股份有限公司最近三年

及一期非经常性损益的鉴证报告》。

  特此公告。

                        江苏天奈科技股份有限公司监事会

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