证券代码：688275     证券简称：万润新能       公告编号：2023-019

(相关资料图)

         湖北万润新能源科技股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：：湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路 55 号（郧阳

区纵一路与横二路交叉口西北 140 米）一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                       45

普通股股东所持有表决权数量                          58,485,720

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              68.6329

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘世琦先生主持，采用现场投票和

网络投票相结合的方式表决。公司聘请了北京市中伦律师事务所律师对本次股东

大会进行见证；会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所

科创板股票上市规则》及《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》（以下简称

“《公司章程》

      ”）的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意              反对                  弃权

     股东类型                  比例           比例                     比例

                 票数                 票数                票数

                           （%）          （%）                    （%）

普通股            58,450,997 99.9406   21,672   0.0370   13,051   0.0224

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意              反对                  弃权

     股东类型                  比例           比例                     比例

                 票数                 票数                票数

                           （%）          （%）                    （%）

普通股            57,875,823 98.9571   21,172   0.0362 588,725    1.0067

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意              反对                  弃权

   股东类型                 比例           比例                     比例

              票数                 票数                票数

                        （%）          （%）                    （%）

普通股         57,875,823 98.9571   21,672   0.0370 588,225    1.0059

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意              反对                  弃权

   股东类型                 比例           比例                     比例

              票数                 票数                票数

                        （%）          （%）                    （%）

普通股         57,875,823 98.9571   21,672   0.0370 588,225    1.0059

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意              反对                  弃权

   股东类型                 比例           比例                     比例

              票数                 票数                票数

                        （%）          （%）                    （%）

普通股         58,429,174 99.9033   29,272   0.0500   27,274   0.0467

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意              反对                  弃权

   股东类型                 比例           比例                     比例

              票数                 票数                票数

                        （%）          （%）                    （%）

普通股         57,868,223 98.9441   29,272   0.0500 588,225    1.0059

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意              反对                  弃权

   股东类型                 比例           比例                     比例

              票数                 票数                票数

                        （%）          （%）                    （%）

普通股             58,444,588 99.9296   28,081    0.0480     13,051   0.0224

    审议结果：通过

    表决情况：

                         同意                反对                 弃权

     股东类型                     比例             比例                    比例

                    票数                   票数               票数

                              （%）            （%）                   （%）

普通股             58,443,397 99.9276   29,272    0.0500     13,051   0.0224

       《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议

案》

    审议结果：通过

    表决情况：

                         同意                反对                 弃权

     股东类型                     比例             比例                    比例

                    票数                   票数               票数

                              （%）            （%）                   （%）

普通股             58,443,397 99.9276   29,272    0.0500     13,051   0.0224

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                          同意                  反对               弃权

议案

        议案名称                   比例                比例          比例

序号                    票数                  票数          票数

                               （%）               （%）         （%）

      利润分配及资本                     80               05            5

      公积金转增股本

      方案的议案》

      师事务所的议                        33               52               5

      案》

      公司及子公司申                       33               52               5

      请综合授信额度

      并提供担保的议

      案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

三、   律师见证情况

 律师：张诗伟、陈文超

  北京市中伦律师事务所认为：公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、

出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《公司法》

                                 《证

券法》

  《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》

                                《湖

北万润新能源科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会

表决结果合法、有效。

 特此公告。

                  湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

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