长青集团: 董事会决议公告

2023-02-27 23:03:02     来源 : 证券之星

证券代码:002616       证券简称:长青集团            公告编号:2023-017

债券代码:128105       债券简称:长集转债


(资料图)

                广东长青(集团)股份有限公司

              第五届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   广东长青(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十

一次会议通知于 2023 年 2 月 16 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会

议于 2023 年 2 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到会董事 5

人,实际到会董事 5 人。会议由董事长何启强先生主持,公司监事、高级管理人

员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规

章和《广东长青(集团)股份有限公司章程》的规定。

   经与会董事认真审议,通过了以下议案:

   一、以 5 票同意,0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2022 年度总裁工作报

告》;

   为了规范公司的治理结构,根据《公司法》和《公司章程》的规定,结合外

部市场环境、竞争态势以及公司发展现状,公司管理层制定了《2022 年度总裁

工作报告》。公司董事会认为管理层在 2022 年度有效地执行了股东大会、董事会

的各项决议,按照公司既定的发展战略,努力推进各项工作,较好地完成了 2022

年度经营目标。工作报告内容客观、真实地反映了公司 2022 年度日常经营管理

情况。

   二、以 5 票同意,0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2022 年度董事会工作

报告》。内容详见 2023 年 2 月 28 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的

《2022 年度董事会工作报告》 。

   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   公司第五届董事会独立董事谭嘉因、包强向董事会提交了《2022 年度独立

董事述职报告》,并拟在公司 2022 年年度股东大会上述职,内容详见 2023 年 2

月 28 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《2022 年度独立董事述职报

告》。

      本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   三、以 5 票同意,0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2022 年年度报告及摘

要 》 。 年 度 报 告 全 文 内 容 于 2023 年 2 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn),年度报告摘要内容于 2023 年 2 月 28 日刊登在《证券时

报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2022 年度财务决算

报告》;

   报告期内,公司实现营业收入 342,422.31 万元,同比增加 10.84%;营业

利润 11,254.21 万元,同比增加 162.74%;利润总额为 11,169.84 万元,同比增

加 166.04%,归属于上市公司股东的净利润 7,639.89 万元,同比增加 139.70%。

   报告期末,公司总资产为 982,395.79 万元,较期初增加 1.78%;归属于上

市公司股东的所有者权益为 249,989.11 万元,较期初增加 2.77%;本期基本每

股收益 0.1030 元,较去年同期的-0.2594 元增加 139.71%。

   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2022 年度利润分配

议案》

  ;

   公司拟定 2022 年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积

金转增股本,未分配利润结转下一年度。

   公司独立董事就此事项发表了明确同意的独立意见,公司董事会出具了专

项说明。

   独立董事意见及董事会专项说明详见 2023 年 2 月 28 日刊登于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项

的独立意见》和《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2022 年度内部控制自

我 评 价 报 告 》, 报 告 全 文 详 见 2023 年 2 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn) 的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

   公司独立董事就此事项发表了明确同意的独立意见,众华会计师事务所(特

殊普通合伙)出具了《2022 年度内部控制审计报告》,具体详见 2023 年 2 月 28

日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第三十

一次会议相关事项的独立意见》和《2022 年度内部控制审计报告》。

    七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于续聘 2023 年度审

 计机构的议案》

       ,同意继续聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023

 年度财务报告及内部控制审计机构。

     本议案具体内容详见 2023 年 2 月 28 日刊登于《证券时报》、

                                       《中国证券报》、

 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘

     独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见,详见 2023 年 2 月

 三十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第三十

 一次会议相关事项的独立意见》。

    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《董事、高级管理人员

    独立董事发表了同意的独立意见,详见 2023 年 2 月 28 日刊登于巨潮资讯网

 (www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事

 项的独立意见》。

    本议案中的董事 2023 年度薪酬尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2022 年年

 度股东大会的议案》;

    关于召开 2022 年年度股东大会的通知详见 2023 年 2 月 28 日刊登于《证券

 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

 (www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

  特此公告。

备查文件

                 广东长青(集团)股份有限公司董事会

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标签: 长青集团 董事会决议

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